حوكمة تحمي الإرث وتمكّن النمو
تقوم منظومة الحوكمة في امسا القابضة على مبدأ «حوكمة مركزية وتمكين لامركزي»: وضوح في التوجيه والرقابة على مستوى المجموعة، واستقلالية تشغيلية لكل شركة تابعة.
أربعة مبادئ تحكم قراراتنا
وضوح الأدوار
أدوار محددة للمساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والشركات التابعة.
صلاحيات موثقة
كل قرار يمر عبر دليل صلاحيات ومصفوفة اعتماد واضحة.
رقابة مستقلة
مراجعة داخلية مستقلة، ومراجع حسابات خارجي يتمتع بالاستقلالية والكفاءة.
إفصاح ومساءلة
تقرير سنوي لمجلس الإدارة يرفع إلى المساهمين، وسياسة صارمة لتعارض المصالح.
مجلس يرسم الاتجاه ويشرف على الأداء
يتولى مجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في تحقيق أغراض الشركة وصون مصالحها، وفق نظام الشركات السعودي والنظام الأساس للشركة ولائحة مجلس الإدارة المعتمدة من المساهمين.
أبرز مسؤوليات المجلس
- وضع الاستراتيجيات والخطط والسياسات، ومراجعتها وتطويرها
- إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية للشركة
- اعتماد الميزانيات والحسابات الختامية والتقرير السنوي
- الموافقة على التصرف في الأصول وعلى تمويل مشروعات الشركة
- تشكيل اللجان المتخصصة واعتماد إجراءات عملها
- الاستعانة بالخبراء والمستشارين عند الحاجة
مرجعيات واضحة لكل قرار
نظام الشركات والنظام الأساس
تعمل امسا القابضة شركةً مساهمة مقفلة وفق نظام الشركات السعودي ونظامها الأساس.
الميثاق العائلي
مرجعية العائلة في شؤون الملكية والحوكمة، ومرجع مكمّل للائحة مجلس الإدارة.
لائحة مجلس الإدارة
معتمدة من المساهمين، وتحدد صلاحيات المجلس ولجانه ومكافآته وآليات عمله.
دليل الصلاحيات ومصفوفة الاعتماد
يحدد مستويات اتخاذ القرار والاعتماد عبر الشركة القابضة والشركات التابعة.
السياسات والإجراءات
منظومة سياسات موحدة تشمل رأس المال البشري والمراجعة الداخلية وحوكمة الشركات التابعة.
المراجعة الداخلية
وظيفة مستقلة تقيّم كفاءة الضوابط الداخلية، وترفع نتائجها إلى جهات الرقابة المعنية.